Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец - Pravohelp24.ru
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец

Как отказать контрагенту в паспортных данных директора

Организация занимается оптовой торговлей. Один из клиентов организации при заключении договора поставки на крупную сумму потребовал представить копию банковской карточки с образцами подписей, а также копию паспорта директора. Директор отказывается представлять указанные документы, однако и клиента терять не хочет.

Как грамотно выйти из данной ситуации?


Банковская карточка не является документом, наделяющим указанное в ней лицо теми или иными полномочиями, она не относится и к расчетным документам, с использованием которых могут совершаться операции по расчетному счету (ст. 862 Гражданского кодекса РФ, п. 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 N 383-П).

Ни один нормативно-правовой акт не предусматривает обязанности по представлению контрагенту банковской карточки при заключении договоров.

Тем не менее такая просьба контрагента основана на рекомендациях контролирующих органов о проявлении должной осмотрительности (Письмо ФНС России от 17.10.2012 N АС-4-2/17710).

Судебная практика также показывает, что требование от контрагента подобных документов свидетельствует о должной осмотрительности налогоплательщика (Постановление ФАС Уральского округа от 10.10.2013 N Ф09-9556/13).

Обоснование не предоставления паспортных данных директора

С 2011 года обязанность организаций уведомлять регистрирующие органы об изменении паспортных данных учредителей и руководителей отменена законом № 169-ФЗ от 01.06.2011 г.

С этого времени актуализация ЕГРЮЛ происходит на основании сведений, переданных в налоговую инспекцию органами ФМС.Важный совет предпринимателям: не тратьте своё время, даже на простые рутинные задачи, которые можно делегировать. Перекладывайте их на фрилансеров «Исполню.ру».

Гарантия качественной работы в срок или возврат средств. Цены даже на разработку сайтов начинаются от 500 рублей.До 1 июня 2011 года руководителю фирмы предписывалось в течение 3 дней обратиться в ИФНС с пакетом документов, чтобы внести правки в ЕГРЮЛ, иначе – штраф 5000 рублей. До 2009 года эта процедура была сопряжена ещё и с переписыванием Устава и регистрацией его новой редакции, причем небесплатно.

На сегодня таких норм уже не существует.

Документы, которые ни в коем случае нельзя давать контрагенту

Другой вариант — заранее составить досье на себя.

Контрагентам объясняйте, что предоставляете всем одинаковую информацию и не создаете ни для кого особых условий. То есть вы действуете по принципу чистой конкуренции.

6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Из письма контрагент должен понять, что раскрывать СЗВ-М без согласия работников компании нельзя, а получить его задача трудоемкая. Если контрагент запрашивает договор аренды, сведения об арендодателях офисов, зданий, складов или иных помещений, то это коммерческая тайна (п.

2 ст. 3 Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ)

Обязаны ли организации предоставлять паспортные данные директора клиентам

№ 152-ФЗ «О персональных данных». Приложение 2 Пример решения о назначении генерального директора без персональных данных Решение о назначении генерального директора на должность Решение N 7 единственного участника общества г.

Москва 23.05.2011 Я, гражданин Российской Федерации Свиридов Анатолий Иванович (паспорт 1111 111111, выдан ОВД Зюзино г.

Москвы 11.01.2007, зарегистрирован по адресу: 444555, г.

Москвы 11.01.2007, зарегистрирован по адресу: 444555, г. Москва, ул. Строителей, д.

Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец


Зачастую, для этого стороны договора требует предоставить копию паспорта директора контрагента.

Копия паспорта руководителя содержит данные о нем и образец его подписи, что позволит контрагенту проверить информацию о нем (по реестру дисквалифицированных лиц), а образец подписи позволит определить, что документы по сделке подписываются уполномоченным лицом (лицами). Однако следует учесть, что данные директора, содержащиеся в копии его паспорта, являются его персональными данными, которые организация не имеет право разглашать без разрешения самого директора и уведомления органов Роскомнадзора.

Поэтому для проявления должной осмотрительности контрагенту достаточно будет передать только образец подписи директора.

Важно Ведь в крупном торгово-офисном центре может располагаться большое количество организаций.

А вот в небольшой комнатке 20 организаций никак не поместятся.

(3) Если проверяемая организация есть в одном из этих списков, возможно, вы познакомились с однодневкой.

Предоставление персональных данных генерального директора

Персональные данные генерального директора могут содержаться в доверенностях на исполнение обязанностей, договорах, распорядительных документах, анкетах.

С ним, как и с другими сотрудниками, заключается договор, издается приказ о его назначении, соответствующие записи о трудовых отношениях вносятся в трудовую книжку. Согласие необходимо оформить в письменном виде, из него должно быть понятно, кому и с какой целью будут передаваться персональные данные. При этом ст. 88 ТК РФ предусматривает, что без согласия работника персональные данные не могут передаваться в коммерческих целях работника.

Бесплатная юридическая помощь

В целом можно отметить, что штрафы за разглашение персональных данных не являются внушительными. Однако следует помнить, что в последнее время в законодательство о защите персональных данных были внесены изменения и проверки проводятся все чаще. Поэтому необходимо тщательно соблюдать порядок защиты персональных данных всех работников организации, в том числе и генерального директора.

Этот запрос должен быть подписан

Обоснование не предоставления паспортных данных директора

В то же время, в письме обращается внимание на то, что законодатель исключает из практики налоговых органов формальный подход (п.

3 ст. 54.1 НК). Теперь такое понятие, как должная осмотрительность, введенное Пленумом ВАС своим постановлением № 53, уходит в прошлое.

Важно В письме ФНС РФ указывается на то, что формальные претензии к контрагентам не имеют значения, если не опровергнут главный факт – реальности операций и сделок.

С образцами необходимых Вам исковых заявлений и документов, справочной информацией, можно ознакомиться здесь: Главная страница. Директор готов изменить внутренние правила, но где искать информацию и как потом доказывать налоговикам, что мы проявили осмотрительность?

Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец

В целом можно отметить, что штрафы за разглашение персональных данных не являются внушительными.

Приложение 1 Пример выдержки из трудового договора без персональных данных Трудовой договор 11 марта 2012 г.ВниманиеВ силу пункта 3 статьи 183 УПК РФ выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, производится исключительно на основании судебного решения.

Собираем досье на контрагента

Иногда контрагенты перед заключением договора или уже в ходе его исполнения предъявляют довольно внушительные списки «регистрационных» и иных документов, которые они хотят видеть. Сегодня поговорим о том, обязаны ли вы выполнять такие требования и как обосновать свой отказ от предоставления некоторых бумаг.

Также посмотрим, как можно и проверить контрагента на благонадежность, и в то же время не отягощать ни себя, ни его кипами ксерокопий.

Под чем подпишетесь в договоре — то и должны будете выполнять

Наша компания собирается заключить договор с покупателем. В этом договоре указано требование другой стороны о предоставлении копий определенных документов. Это регистрационные, уставные документы и отчетность с отметками госорганов (декларации по НДС, налогу на прибыль и другие, а также отчетность в ПФР). При этом документы должны предоставляться ежеквартально. Законны ли такие требования?

: Стороны договора вправе включать в договор любые условия по взаимному согласи Так что, если ваш директор подпишет такой договор, это будет означать, что вы обязаны периодически предоставлять указанные копии документов.

И внимательно изучите условия договора: возможно, ваш покупатель подстраховался и закрепил санкции за невыполнение таких требований.

Копию паспорта директора даем только с его согласия

Руководство нашло нового интересного покупателя. Однако прежде чем подписать контракт, он затребовал от нашей организации выписку из копию устава, приказ о назначении директора и копию его паспорта.
Директор не хочет давать копию своего паспорта — боится, что она попадет к мошенникам и потом на его имя либо фирму-однодневку зарегистрируют, либо кредит возьмут. Есть ли какие-либо законные основания для отказа в предоставлении копии паспорта?

ОБСУЖДАЕМ С КОНТРАГЕНТОМ

Если контрагент жаждет увидеть паспорт руководителя, пригласите представителя такого контрагента в гости — пусть посмотрит оригинал.

: Без письменного согласия директора вы не можете отдать копию его паспорта потенциальным контрагентам.

Ведь в ксерокопии паспорта содержатся персональные данные, которые могут быть использованы только с согласия владельц

Коммерческая тайна не поможет

Поставщик требует от нас перечень лиц, которые наделены правом подписи от лица организации без доверенности. Директор не хочет, чтобы у контрагентов был такой перечень, — он считает это нашей коммерческой тайной.
Можно ли отказать в предоставлении требуемого перечня, сославшись на коммерческую тайну?
И как убедить поставщика, что наши документы подписывает уполномоченное лицо?

: Никакие ваши «регистрационные» документы, а также перечень лиц, которые имеют право действовать от имени вашей организации без доверенности, не являются коммерческой тайно Поэтому ссылаться на это бессмысленно.

Если от лица вашей организации подписывать документы, касающиеся сделки с этим контрагентом, будет только директор, достаточно передать контрагенту копию решения о его назначении. Если же от лица вашей организации будет выступать не только директор, предоставьте контрагенту доверенность, выписанную директором и скрепленную печатью вашей организаци

Закона по проверке контрагентов нет

Новый покупатель перед заключением договора требует предоставить ему копии учредительных документов, а также копию банковской карточки с подписями директора и главного бухгалтера. Копию банковской карточки мы показывать не хотим. Как мне обосновать свой отказ в ее предоставлении и при этом не отпугнуть нового клиента?

В ваших силах проверять информацию о новых контрагентах на сайте ФНС, ведь сегодня Интернет доступен каждому и повсеместно

: Вы можете ее не показывать без какого-либо обоснования.

Поинтересуйтесь, для каких целей покупателю требуется копия вашей банковской карты. Наверняка можно заменить ее другими документами. Так, часто копию банковской карточки запрашивают с целью проверки полномочий руководителя. Но подтвердить полномочия можно, к примеру, предоставив решение о назначении руководителя вашей организации.

Если же нового покупателя интересуют образцы подписей лиц для того, чтобы сравнивать их с теми, которые будут в дальнейшем на счетах-фактурах, можно предложить такой вариант. Напишите письмо с указанием, кто от лица вашей организации будет подписывать счета-фактуры с образцами их подписей. Заверьте это письмо печатью и передайте контрагенту.

Читайте также:  Как не платить долг квартплату законно

Электронные сервисы — вам в помощь

Наш руководитель около 2 лет назад составил целый список документов, который должна предоставить любая компания, с которой мы начинаем работать (причем не важно, в какой роли — покупателя или поставщика).
Однако в последнее время все чаще бухгалтеры новых контрагентов ссылаются на то, что наши требования излишни и всю информацию можно найти в Интернете. Директор готов изменить внутренние правила, но где искать информацию и как потом доказывать налоговикам, что мы проявили осмотрительность?

: Воспользуйтесь сервисом по проверке контрагентов: сайт ФНС → Электронные сервисы → Риски бизнеса: проверь себя и контрагента.

Если сервис позволяет, сохраняйте файл с результатами проверк Если такой возможности нет — делайте скриншот или распечатку.

(1) С помощью этого «основного» сервиса можно получить файл с данными вашего контрагента.

(1) Проверьте, не входит ли руководство компании-контрагента в число дисквалифицированных лиц.

(2) Проверьте, нет ли адреса контрагента в перечне «массовых» адресов. При оценке результата такой проверки учитывайте размеры занимаемого здания. Ведь в крупном торгово-офисном центре может располагаться большое количество организаций. А вот в небольшой комнатке 20 организаций никак не поместятся.

(3) Если проверяемая организация есть в одном из этих списков, возможно, вы познакомились с однодневкой. Естественно, с ней лучше не связываться, причем не только исходя из налоговых соображений. Вполне возможно, что новый контрагент не выполнит своих обязательств, и тогда взыскать с него что-либо будет проблематично.

(4) Если у нового контрагента большие налоговые долги, это может быть тревожным признаком, но вполне объяснимым. А вот если он не представляет налоговую отчетность более года, это уже серьезнее. Правда, учтите, что пока сервис работает в тестовом режиме и возможны технические накладки.

На этой же странице сайта ФНС приведены ссылки на другие интернет-сервисы по проверке контрагентов. Если есть желание, можете проверить своего контрагента по каждому из них.

Кроме налоговых сервисов, есть и другие. Так, на сайте ВАС РФ можно узнать, в каких судебных тяжбах участвует организация. Иногда интересны ее споры не только с налоговой, но и с контрагентами.

На сайте службы судебных приставов проверьте, нет ли у нового контрагента задолженности по исполнительным производствам.

А если контрагент предоставил вам реквизиты паспорта руководителя, на сайте Федеральной миграционной службы в разделе «Информационные сервисы» можно выяснить, действителен ли такой паспорт.

Сколько делать проверок, делать ли распечатки или сохранять информацию в электронном виде — решать вашему директору.

Некоторые организации делают шаблон в виде перечня используемых сервисов — своеобразный проверочный лист для контрагента. По результатам проверки напротив названия каждого из сервисов ставится отметка: нет ли негативной информации о контрагенте, а если есть — то какая. В результате краткий итог проверки умещается на 2 страницах и довольно нагляден.

Покупателей проверять тоже нужно

У нас загвоздка с новым поставщиком: он хочет получить копии наших свидетельств ИНН, ОГРН, выписку из реестра, решение о назначении руководителя. Не пойму — зачем все это нужно нашему поставщику? Ведь у него инспекция не может снять расходы или вычеты НДС, даже если кто-то из покупателей окажется однодневкой. Да и товар мы уже оплатили. Может, вы подскажете, в чем тут тайный смысл?

: Возможно, требование вашего поставщика вовсе не связано с «налоговой осмотрительностью» и он хочет быть уверенным, что с вашей стороны договор, а также документы на получение товара подпишет лицо, имеющее должные полномочия (ведь оно действует по доверенности, выданной руководителем). Чтобы потом не возникла ситуация, когда договор подписан с кем-то неизвестным или товар отгружен непонятно кому.

Также до сих пор у налоговиков существует такая схема поведения: если покупатель — однодневка, то у продавца доход от сделки признают с радостью, а вот расходы исключают из налоговой базы. Независимо от отношения к оправданности такого подхода, наверняка контрагенту не хочется лишний раз спорить с проверяющими.

Дубликаты могут выдавать и за деньги

У нас при переезде потерялись некоторые документы. Восстанавливаем первичку. Ни с кем из контрагентов нет проблем, кроме одного поставщика: он согласен выдать нам дубликаты документов на платной основе. Законно ли это? На что мне сослаться, чтобы принудить поставщика выдать дубликаты бесплатно?
И можно ли сначала получить дубликаты, а потом отказаться оплачивать их?

: Как известно, дубликат — это повторно выданный экземпляр документа, имеющий одинаковую с подлинником юридическую силу.

Нигде в законодательстве не указано, что дубликаты и заверенные копии документов контрагенты обязаны выдавать бесплатно. Ведь вы заставляете людей выполнять работу, которую они уже один раз сделали. Подлинник у вас должен был быть, но он утерян по вашей вине. Так что сослаться вам, увы, не на что.

При передаче дубликатов, как правило, просят подписать акт выполненных услуг, к которому прилагается счет-фактура (если контрагент — плательщик НДС). И если вы подпишете акт выполненных услуг, придется эти услуги оплачивать. Иначе контрагент может взыскать с вас деньги по суду.

У банков — свои особые требования к клиентам

Хотим открыть расчетный счет в новом банке. Этот банк требует от нас не только устав нашей организации, паспорта директора и бухгалтера, но и в числе прочего — копии годовой бухотчетности, а также налоговых деклараций с отметками налоговой об их принятии.
Также банку захотелось получить от нашей организации «рекомендацию» от нашего контрагента, у которого открыт расчетный счет в этом банке.
Я в шоке. Зачем все это банку? Девочки-операционистки ссылаются на внутреннюю банковскую инструкцию. Можно ли как-то повлиять на банк, чтобы он не выдумывал завышенных требований? Может, в ЦБ пожаловаться на его действия?

: Жаловаться вам не на что. Ведь ваш банк выполняет то, что ему предписывает Центробанк, а именно — идентифицировать своих клиентов в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризм Причем такие требования ЦБ не просто так выдумал — они основаны на нормах Закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризм В приложениях 3 Положения ЦБ приведен перечень сведений и документов, которые помогут банку идентифицировать юридических лиц.

В частности, с 29 марта 2014 г. в их числе фигурируют копии бухотчетности и налоговых деклараций, справки об исполнении обязанности по уплате налогов, а также сведения о деловой репутации о юридическом лице от других клиентов или от других кредитных организаци

Каждый банк может самостоятельно определить перечень документов, запрашиваемых у клиентов с целью определения их финансового положени Если вы не захотите предоставлять требуемые документы, банк откажет в открытии банковского счет

А если какие-либо документы ваша организация отказывается предоставить банку, в котором уже открыт расчетный счет, то банк может не проводить некоторые расходные операции, которые кажутся ему сомнительным

Покупатель требует копию паспорта Генерального директора на основании письма

На стадии подписания договора поставки между юр.лицами, покупатель прислал оф.запрос с требованием предоставить копию паспорта Генерального директора. Паспорт предоставлять мы не хотим, т.к это персональные данные.

В запросе от юр.лица Покупателя, подписанным Ген. директором указано «документ, удостоверяющий личность будет передан в юр.отдел для проверки и прикрепления в дело контрагента. Работники получившие доступ к документу удостоверяющий личность Ген. директора Поставщика обязуются не предоставлять данный документ третьим лицам, не распространять перс. Данные без согласия субъекта, а так же не использовать данный документ каким либо образом, отличным от указанного в письме ИФНС.

На каких основаниях мы можем отправить отказ о предоставлении паспорта?

И есть ли основание запросить копии паспортов Ген. дира Покупателя и сотрудников юр.отдела?

Да просто можете отправить отказ. Сослаться на то что законом это не предусмотрено. И вы против заключения на таких условиях (ст. 421, 454, 506 ГК РФ)

Оснований то нет никаких.

Вы не обязаны предоставлять копию паспорта. Для этого нужно согласие обладателя персональных данных (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»). направьте отказ, т.к. это противоречит закону. А раз требование незаконное, то исполнять его понуждать не имеют права.

Направляйте отказ письменный заказным письмом. В отказе сошлитесь на то, что что законом предоставление таких документов не предусмотрено (421 ГК РФ). Копия паспорта — это персональные данные (Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»)

Александра, Персональные данные – понятие довольно широкое. В него обязательно включаются сведения из паспорта человека: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, адрес проживания, номера ИНН, СНИЛС.

Кроме того, в персональные данные входит информация о национальной и религиозной принадлежности, семейном положении, здоровье, воинском учете, образовании, получаемых гражданином доходах, затратах, льготах, пособиях и субсидиях.

Сюда же причисляются сведения из трудового договора, дополнительных соглашений к нему, результаты профессиональных собеседований, анкет и тестов, заявления, объяснительные и т.п. документы, касаемые деятельности человека по месту работы.

Куда требуется предоставлять персональные данные

Сегодня передача личных сведений является широко распространенным явлением. Предоставлять персональные данные нужно, например, при устройстве на работу, подаче заявлений в садик, школу, другие учебные заведения, больницы, поликлиники, банковские, кредитные учреждения и т.д.

Отказ от предоставления персональных данных

По большому счету, согласие на предоставление персональных данных требуется только в отношении специальных и биометрических сведений. Если говорить проще, общедоступная информация, т.е. информация из паспорта, ИНН, СНИЛС, может использоваться совершенно свободно, конечно, в рамках закона и без нарушения этических и моральных норм.

А вот если кому-либо понадобились данные, касаемые религии или национальности человека, его здоровья или судимостей, взаимоотношений с работодателями (текущим и бывшими) и т.п. очень личные сведения – их можно получать только с согласия гражданина, оформленного в письменном виде.

Читайте также:  Как вести журнал по выдаче расчетных листов по зарплате

В соответствии с законодательством РФ, любой человек имеет полное право отказаться от предоставления подобного рода информации, если считает, что она может привести к ущемлению его прав и интересов или даже вовсе без объяснения причин. Никакого наказания за такой отказ не предусмотрено.

И даже если представитель какого-либо учреждения требует предоставления таких сведений, угрожая отказом в предоставлении необходимых услуг (образовательных, медицинских и т.д.), его действия легко можно обжаловать как на уровне руководства, так и в прокуратуре или суде.

Единственное, что нужно помнить, что при обращении в различные муниципальные и бюджетные структуры, а также при трудоустройстве существует установленный законом перечень документов, а значит и персональных сведений, без которых заключение договоров (гражданско-правовых, трудовых и т.д.) будет просто-напросто невозможно.

Если есть сомнения в том, что работник той или иной организации требует документы сверх установленного законом списка, следует обратиться за разъяснениями к юристам или ознакомиться с соответствующими статьями российского законодательства.

С того момента, как персональные данные попадают во «вторые» руки, вся ответственность за их огласку возлагается на того, кто их получил.

При этом закон в отношении лиц, разгласивших чью-либо личную информацию довольно суров – он предусматривает наказание, начиная от крупного административного штрафа и вплоть до возбуждения уголовных дел.

Как написать отказ

В том случае, если перед вами встала необходимость по составлению отказа от предоставления персональных данных, а вы не знаете, как сделать это правильно и без ошибок, прочитайте расположенные ниже рекомендации и посмотрите пример – на его основе у вас без особых усилий получится сформировать собственный документ.

Прежде всего, дадим общую информацию, которая касается всех подобного рода бумаг. Сейчас единого стандарта такого отказа нет, что фактически обозначает то, что писать его разрешается в свободной форме. Также можно сделать его по типу разработанного и утвержденного внутри учреждения шаблону документа, если конечно, таковой имеет место быть.

Для отказа подойдет как обычный лист бумаги любого удобного формата (предпочтительно А 5 или А 4) или фирменный бланк (как правило, если такое требование устанавливается внутри компании). Отказ допустимо набирать на компьютере (с обязательным последующим распечатыванием), либо же писать собственноручно – в случае необходимости доказать его подлинность этот фактор будет иметь значение.

Отказ нужно делать в двух одинаковых экземплярах, один из которых следует передать адресату, второй – оставить у себя, предварительно заручившись на нем отметкой о вручении копии представителю учреждения.

Образец отказа от предоставления персональных данных

По своему составу отказ должен отвечать некоторым нормам делопроизводства, а по тексту содержать ряд определенных сведений. К последним можно отнести:

должность, ФИО руководителя;

ФИО автора отказа;

его паспортные и контактные данные (для связи).

Это будет «шапка» документа, которая всегда расположена вверху бланка, слева или справа.

В основной части следует обозначить:

свое несогласие с предоставлением персональных данных;

обоснование отказа (здесь нужно сослаться на норму закона или Конституции РФ, которые в равной степени дают такое право);

если вы были ознакомлены с последствием своего отказа, об этом следует сделать соответствующую отметку;

также дать отметку о том, что за вами остается возможность обжаловать возможные санкции в суде.

Остальную информацию можно вносить в зависимости от потребностей и индивидуальных обстоятельств.

Тема: Требование о предоставлении копии паспорта

Опции темы
Поиск по теме

Требование о предоставлении копии паспорта

Привет, всем!
Я думаю, что эта тема поднималась у нас на форуме, но я не нашла поиском ответа.

Подскажите, пожалуйста, насколько правомерно требование наших контрагентов (поставщиков) о предоставлении копий паспортов генерального директора и главного бухгалтера (договор поставки с отсрочкой платежа)?
Насколько мне известно, это не правомерно, а как вы считаете?
Заранее спасибо

Считаю что вопрос не в неправомерности, а в проявлении должной осмотрительности при выботе контрагента. Настали такие времена, что все стараются себя обезопасить. Есть масса судебных решений (постановлений) на эту тему.
Поскольку согласно ст. 2 ГК РФ предпринимательской деятельностью является осуществляемая на свой риск деятельность, то налогоплательщик, не воспользовавшийся своим правом обеспечить документальное подтверждение достоверности сведений, изложенных в документах, на основании которых он, в свою очередь, претендует на право получения налоговых льгот, налоговых вычетов или иного уменьшения налогооблагаемой базы, несет риск неблагоприятных последствий своего бездействия.
У нас в ФЗ «О бухгалтерском учете» одной из основных задач бухгалтерского учета является формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее имущественном положении. Поэтому все и осматриваются на предмет является ли физическое лицо, подписывающее договор и другие документы от имени контрагента, его реальным руководителем или иным лицом, уполномоченным подписывать документы, например, на основании доверенности. Документальным подтверждением в данном случае могут служить приказ о вступлении руководителя в должность, протокол учредителей о назначении руководителя (если подписывает иное лицо, то доверенность), устав контрагента, паспорт лица, подписывающего договор, даже копия банковской карточки, в которой имеется образец подписи руководителя предприятия, на основании которой проводятся банковские платежи. Эти документы я рекомендую запрашивать у контрагента в виде копий, которые должны быть заверены печатью организации и подписью заверяющего их должностного лица с расшифровкой. Но есть случаи когда у контрагента запрашивают его налоговые декларации по НДС, по налогу на прибыль со штампом налогового органа, книгу продаж, в которой отражена сумма налога, указанная в выставленном предприятию счете-фактуре. так что вам решать.

Vecherinka, Вы совершенно правы, о том что мы должны проявлять должную осмотрительность, но все должно быть в рамках закона и разума.
Я, например, не дам копию своего паспорта каким-то непонятным лицам, которые хотят нам возить товар.
Банковскую карточку с образцами подписей, приказы о назначении- это пожалуйста.
Все учредительные документы — пожалуйста. но паспорт зачем. им что фото моя нужна.

А может?

На фото если не понравитесь-не привезут товар))))). Вы же считаете их «непонятными лицами» они вобщем-то вас ,видимо тоже. Привезут вам, а вы им счет-фактуру не дадите). Время такое сейчас, все боятся.может они «попадали» на «массового гендиректора»

и что массового ген.директора копию паспорта не сделают? сколько угодно. они вот если берут копию паспорта обязуются ее хранить должным образом, чтобы эти данные не оказались использованы ненадлежащим образом?

Счет-фактуру как раз они будут нам давать, а не я.
Вот и не понятно зачем в такие дебри лезть. Мне кажется, что в некоторых компаниях раздут штат. есть некие люди, которые создают видимость «бурной деятельности» и для того, чтобы перед начальством отчитаться о проделанной работе запрашивают кучу документов, которые не нужны, с которыми ничего не докажешь и мешают нам работать .
Вот зачем им к примеру мое сообщение об открытии расчетного счета, если я им уже предоставила свежую справку об открытых расчетных счетах в банке из налоговой?

Да Вы что. Вот чего категорически нельзя давать, так это карточку

Ой. а почему?

Да потому, что это самый простой способ махинаций со счетом.

BorisG, а расскажите, пожалуйста, как это делается.
И если можно подскажите, какие еще документы опасно предоставлять контрагентам?

Глупость.
Вопрос именно в правомерности.
Сбор копий паспортов — это, по сути свойе есть сбор и обработка персональных данных, со всеми вытекающими из хтого факта последствиями.

Каких рещений?
Про копию паспорта?
Не выдумывайте.

Это еще большая глупость.
Банковская карточка — документ, который касается отношений ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО конкретного клиента и конкретного банка, и никого более.
Более того, клиент не обязан ни повторять подпись «как в карточке», ни повторять печать из карточки, запросто в карточке может быть печать «Для банка», а то и вовсе для конкретного банка и свои печати, и свои подписи. И даже более, в банковской карточке может не быть подписи директора в качестве первой подписи.
О том, что банковскую карточку ни в коем случае не стоит НИКОМУ представять, в ветке уже сказано.

А это банальное самодурство, и ничего более.

Для начала я посоветую Вам быть корректным в Ваших высказываниях и уважительно относится к участникам форума.
Вы, видимо, считаете себя весьма эрудированным и подкованным в области налогового законодательства и существующей судебной практики по вопросам его применения.
Тем не менее, я Вам поясню.
Во-первых. Есть такие свежие документы- Определения ВАС РФ от 23.04.2010г № ВАС-4409/10, от 29.03.2010г № ВАС-3146/10, от 31.03.2010г № ВАС-3351/10. Советую ознакомиться на предмет «копии паспорта» гендиректора и учредителей. И потрудитесь прочесть решения и постановления судов, которые рассматриваются в этих Определениях. И не было бы лишним для Вас обратить внимание на то, какие суммы налогов, ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ, правомерно начислили/отказали в вычетах налоговики крупным компаниям.
Ознакомьтесь, а потом высказывайте свое авторитетное мнение о том, кто что придумывает!

Во-вторых. ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» с изменениями от 25 июля 2011 года устанавливает, что обработка (сбор, извлечение, использование, передача, хранение и т.д.) персональных данных допускается и без согласия субъекта персональных данных в случаях поименованных пп 2-11 ст.6.

Кроме того, Вы, наверное, никогда не работали с таможней, которая не только копии паспортов запрашивает в обязательном порядке предоставления, но и копии трудовых книжек. А вот если придётся, обязательно направьте им ваше согласие на обработку данных).

Что-то «копии паспортов» не увидела или плохо смотрела?

Во-вторых. ФЗ РФ от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» с изменениями от 25 июля 2011 года устанавливает, что обработка (сбор, извлечение, использование, передача, хранение и т.д.) персональных данных допускается и без согласия субъекта персональных данных в случаях поименованных пп 2-11 ст.6.

Ещё не лишним будет для Вас узнать мнение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенное в постановлениях от 03.08.2004 N 2870/04, от 08.02.2005 N 10423/04, от 06.07.2004 N 2860/04, от 01.11.2005 N 7131/05, от 13.12.2005 N 10053/05 о массовых учредителях и гендиректорах и о том, как они все отрицают причастность к деятельности организаций, либо вообще пребывают в местах не столь отдалённых. И это только малая часть существующей проблемы, которая, как можно видеть, тянется уже 10 лет.
Именно таких негативных для последствий, как отказ в возмещении налога и доначисление сумм не желают налогоплательщики и запрашивают в первую очередь те документы, которые в силу ст. 5 Федерального закона от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» не являются коммерческой тайной : копии учредительных документов, копию свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, копии лицензий, решений, приказов, подтверждающих право руководителя контрагента подписывать документы. А вот Вам на эту тему Постановление Президиума ВАС РФ от 11.11.2008 № 9299/08 .
При этом в силу гражданского законодательства налогоплательщик не лишен права затребовать от контрагента по договору доказательства, подтверждающие достоверность сведений ( в том числе паспортных данных), изложенных в представленных им документах.
И если вы не работаете с таможней, и не участвовали в тендерах на гос.заказы и не работали с др. банками, кроме того в котором ваш счет открыт, то не нужно утверждать, что все занимаются глупостями и выдумывают небылицы.

Читайте также:  Опоздание на работу влечет за собой ответственность

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАС N 11319/07. Между тем, в соответствии со сложившейся арбитражной судебной практикой по данным категориям споров и пунктом 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды. Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом. общество при заключении договорных отношений с поставщиками проявило осмотрительности и получило от них сведения и документы, подтверждающие их фактическую деятельность. В материалы дела обществом представлены: учредительные документы поставщиков, свидетельства о постановке их на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации юридических лиц, уставы, паспортные данные руководителей поставщиков.

ВАС РФ от 29.03.2010 № ВАС-3146/10 представленные обществом документы, подтверждающие его хозяйственные операции с контрагентом, содержат недостоверные сведения. Судами установлено наличие в действиях общества вины. не подтвердило факта подписания первичных учетных документов. уполномоченным лицом

Определение ВАС от 31 марта 2010 г. N ВАС-3351/10. Предпринимателем не представлено доказательств того, что им предпринимались какие-либо действия для установления личности лиц подписавших спорные документы, подтверждающие заявленные вычеты по налогу на добавленную стоимость.
И так далее читайте ..

Так что если Вы тоже сомневаетесь вы можете и не предоставлять никаких документов контрагентам и сами не запрашивайте, я никого не агитирую. Предпринимательсткая деятельность осуществляется на свой риск, предпринимать какие-то действия или нет, чтоб итогом этой деятельности была прибыль дело конкретного руководителя.

Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец

Составление отказа от предоставления персональных данных необходимо в случае, когда гражданин не имеет желания давать кому-либо личную информацию. ФАЙЛЫСкачать пустой бланк отказа от предоставления персональных данных .docСкачать образец отказа от предоставления персональных данных .doc Что относится к персональным данным Персональные данные – понятие довольно широкое. В него обязательно включаются сведения из паспорта человека: фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, адрес проживания, номера ИНН, СНИЛС. Кроме того, в персональные данные входит информация о национальной и религиозной принадлежности, семейном положении, здоровье, воинском учете, образовании, получаемых гражданином доходах, затратах, льготах, пособиях и субсидиях.

Собираем досье на контрагента

Может, вы подскажете, в чем тут тайный смысл? : Возможно, требование вашего поставщика вовсе не связано с «налоговой осмотрительностью» и он хочет быть уверенным, что с вашей стороны договор, а также документы на получение товара подпишет лицо, имеющее должные полномочия (ведь оно действует по доверенности, выданной руководителем). Чтобы потом не возникла ситуация, когда договор подписан с кем-то неизвестным или товар отгружен непонятно кому.

Отказ от предоставления персональных данных

Подлинник у вас должен был быть, но он утерян по вашей вине. Так что сослаться вам, увы, не на что. При передаче дубликатов, как правило, просят подписать акт выполненных услуг, к которому прилагается счет-фактура (если контрагент — плательщик НДС).

Каждый банк может самостоятельно определить перечень документов, запрашиваемых у клиентов с целью определения их финансового положенияп. 1 Информационного письма ЦБ от 22.07.2014 № 24. Если вы не захотите предоставлять требуемые документы, банк откажет в открытии банковского счетаст.
846 ГК РФ. А если какие-либо документы ваша организация отказывается предоставить банку, в котором уже открыт расчетный счет, то банк может не проводить некоторые расходные операции, которые кажутся ему сомнительнымип. 3 Информационного письма ЦБ от 22.07.2014 № 24. Другие статьи журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» на тему «Документооборот»: 2018 г.

  1. Гарантии в договоре: от налоговых убытков и не только, № 4
  2. Оформляем доверенность правильно, № 3
  3. Применяем УПД с середины года, № 2
  4. Нумерация документов с нового года, № 1

Отказ в предоставлении копии паспорта директора образец

Ведь ваш банк выполняет то, что ему предписывает Центробанк, а именно — идентифицировать своих клиентов в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризмап. 1.1 Положения ЦБ от 19.08.2004 № 262-П. Причем такие требования ЦБ не просто так выдумал — они основаны на нормах Закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризмаЗакон от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

В приложениях 2—3 Положения ЦБ № 262-П приведен перечень сведений и документов, которые помогут банку идентифицировать юридических лиц. В частности, с 29 марта 2014 г. в их числе фигурируют копии бухотчетности и налоговых деклараций, справки об исполнении обязанности по уплате налогов, а также сведения о деловой репутации о юридическом лице от других клиентов или от других кредитных организацийпп.

1.13, 1.14 приложения № 2 к Положению ЦБ от 19.08.2004 № 262-П.
Заинтересованным лицам, например контрагентам, можно предоставить решение о назначении генерального директора также без предоставления персональных данных (приложение 2). Согласно Постановлению ФАС Московского округа от 14.01.2010 N КА-А40/14463-09 по делу N А40-38438/09-17-269 в аналогичной ситуации суд пришел к иному выводу.
Он указал, что работодатель правомерно не предоставил акционерам общества копию трудового договора с генеральным директором, поскольку ст. 88 ТК РФ установлен запрет на передачу персональных данных работника третьей стороне, а в соответствии со ст. 90 ТК РФ лица, виновные в нарушении норм, регулирующих защиту персональных данных, несут административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность.

Отказ в предоставлении копии паспорта руководителя

Данная позиция оправдана тем, что без согласия владельца персональных данных, возможность обработки его персональных данных ограничена законом. В свою очередь, обработкой персональных данных является любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (ст.3 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ).

Требование персональных данных директора юридического лица, является излишним проявлением должной осмотрительности перед заключением договора, на которой настаивают налоговые органы.

  • Риски внедоговорной поставки: если договор и накладная «не дружат», № 11
  • 2016 г.
  1. Документооборот, № 24
  2. Восстанавливаем утраченные документы, № 20
  3. Бухгалтерские документы: составляем, заполняем, подписываем, № 20
  4. В электронную подпись желательно включить отметку о времени, № 15
  5. ФНС может принимать электронные документы только утвержденных форматов, № 13
  6. Исправляем бухгалтерскую первичку, № 10
  7. Электронный документ — не просто созданный на компьютере, № 5
  8. Оформляем приказ о возложении обязанностей главбуха на директора, № 4
  9. Передаем учет аутсорсеру, № 3
  • Как защитить персональные данные работников и клиентов, № 19
  • Как уничтожить первичку после истечения срока ее хранения, № 15
  • Приемка и списание материалов: оформляем документы, № 12
  • Электронный документооборот с контрагентами: с чего начать, № 10
  • Печать фирмы: изготавливаем, используем, утилизируем, № 9
  • Печать — постоянная спутница фирмы?, № 9
  • Разрабатываем удобный регистр по НДФЛ, № 8
  • Обнаружили недостачу: составляем претензию контрагенту, № 8
  • Когда пригодятся скриншоты, № 6
  • Идеальный акт об оказании услуг для налогового инспектора, № 6
  • Документооборот: выстраиваем «под бухгалтерию», № 5
  • Договор поставки: читаем по слогам, № 5
  • Унифицированные формы первички необязательны, а что с БСО?, № 4
  • Как не допустить атаку на «Клиент-Банк», № 3
  • 2012 г.

Также не может быть признана нарушением передача персональных данных в счетах физических лиц, например если данные о генеральном директоре содержатся в платежных документах. В Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.05.2011 по делу N А33-10809/2010 суд признал, что передача персональных данных физических лиц третьему лицу управляющими организациями является частью их деятельности.

Следовательно, нормы закона в этой части не нарушаются. Еще одна проблема — наличие персональных данных в договоре, например при заполнении заявки на кредит.

В Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 13.12.2010 по делу N А56-73636/2009 суд признал действия компании, предоставляющей анкеты на подбор кредитов, правомерными и не установил в действиях ответчика нарушений требований Закона N 152-ФЗ.

N 331-12 Москва ЗАО «Богатый и зажиточный», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице единственного учредителя Ничегонидельникова Петра Ивановича, действующего на основании устава, с одной стороны, и гражданин Российской Федерации Трудоголиков Василий Степанович, именуемый в дальнейшем «Работник» (паспорт серия 00 номер 000000, выдан ОВД района Международный г. Москвы), действующий в своих интересах и от своего имени, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector